證券代碼：605099 證券簡稱：共創(chuàng)草坪 公告編號：2022-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：南京市華僑路56號大地建設(shè)大廈20樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王強翔先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席6人，其中董事王淮平先生因工作安排未能出席本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書姜世毅先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》
3、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案》
4、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》
5、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》
6、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》
7、 議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》
8、 議案名稱：《關(guān)于董事、監(jiān)事及管理人員薪酬的議案》
9、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年申請綜合授信額度和對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
10、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度金融衍生品交易預(yù)計額度的議案》
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議第9項為特別決議議案，獲得出席現(xiàn)場會議以及參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（南京）律師事務(wù)所
律師：朱驍、李峰
2、 律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司2021年年度股東大會決議；
2、 北京大成（南京）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書。
江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司
2022年5月20日
